На проведеното на 27.06.2014 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД акционерите приеха следните решения:

1. Общото събрание на акционерите прие годишните доклади (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2013 г. (индивидуален и консолидиран) и съответните одиторските доклади, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2013 г., и изслуша и прие за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г., както и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2012 г.

2. Общото събрание на акционерите прие решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2013 г. в размер на 142 537.23 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба.

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД, Калин Генчев – Председател на СД, Румен Радев – Зам.Председател и независим член на СД и Десислав Томов - независим член на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

4. Общото събрание на акционерите избра специализираното одиторско предприятие специализирано одиторско предприятие Н С КОНСУЛТИНГ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1404, бул. България 73, вх. А, ет. 2, ап. 107, рег. с ЕИК: 175282408, регистрирано като специализирано одиторско предприятие (Рег. № 142) в ИДЕС през месец Септември 2010 г. за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 г.съгласно представената препоръка на одитния комитет.

5. Общото събрание на акционерите освободи Румен Радев като член на Съвета на директорите и избра Борислав Христов Борисов на негово място за нов член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД с петгодишен мандат.

6. Общото събрание на акционерите прие предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД.

7. Общото събрание на акционерите определи брутното месечното възнаграждение на Изпълнителния член и на Председателя на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД в размер на 7 минимални работни заплати, установени за страната и брутното месечното възнаграждение на другите членове на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната, съгласно промените в приетата политика за възнагражденията на членовете на СД на БИЛБОРД АД. Общото събрание на акционерите определи гаранцията за управление на членовете на Съвета на Директорите в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

8. Общото събрание на акционерите прие предложената промяна в Устава на дружеството.

9. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД даде мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като съдружник, притежаващ 60 % от капитала на ДИ ПИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД, с ЕИК: 130780386) да гласуват ЗА приемане на решение от общото събрание на съдружниците на ДИ ПИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД за сключване от ДИ ПИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД на Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. ІV от мотивиран доклад на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. 1 от дневния ред на ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД даде мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като съдружник, притежаващ 51 % от капитала на НИМИСОФТ ООД, с ЕИК: 831021986) да гласуват ЗА приемане на решение от общото събрание на съдружниците на НИМИСОФТ ООД за сключване от НИМИСОФТ ООД на Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. ІV от мотивиран доклад на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. 1 от дневния ред на ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД даде мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като едноличен собственик на капитала на ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД, с ЕИК: 175025285) да приемат решение ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД да сключи Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. ІV от мотивиран доклад на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. 1 от дневния ред на ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство, както и да сключат договора за гаранция от името и за сметка на ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД.

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2024 г.

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2024 г.

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2024 г.