Във връзка с проведеното на 24.06.2013 г. от 10.30 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишните доклади (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2012 г. (индивидуален и консолидиран) и съответните одиторските доклади и изслуша и прие за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г., както и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2012 г.

2. Общото събрание на акционерите прие решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2012 г. в размер на 25 132.08 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба. 

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите Стефан Генчев – Изпълнителен член, Калин Генчев – Председател на СД, Румен Радев – Зам.Председател и независим член на СД и Десислав Томов - независим член на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

4. Общото събрание на акционерите избра специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под  № 003 в регистъра на ИДЕС за  регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

5. Общото събрание на акционерите избра одитен комитет на БИЛБОРД АД с 2-годишен мандат в състав Валери Танов - председател, Даниела Пеева и Станимир Генчев – членове и определи възнаграждение на членовете в размер на 50 лв. за участие във всяко заседание.

6. Общото събрание на акционерите прие Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на  БИЛБОРД АД.

7. Общото събрание на акционерите определи брутното месечното възнаграждение на изпълнителния член и председателя на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД в размер на 7 минимални работни заплати, установени за страната, на независимите членове на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД - в размер на 1 минимална работна заплата, установена за страната и определи гаранциите за управление на членовете на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

8. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД прие решение за сключване на договор за отдаване под наем на автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон Novacut 106 E Autoplaten® pressBobst и универсална сгъвачна – лепачна машина Expertfold 110 A2 Universal Folder Gluer Bobst между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като наемател при условия и срокове, описани в Мотивиран доклад на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и овласти изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД овласти СД и изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да договарят размера на годишната наемна цена за всяка година от срока на Договора за наем в рамките на остатъка от дължима по договорите обща наемна цена, размера на тримесечните вноски, както и конкретните срокове за заплащането им.