Уважаеми Дами и Господа, 

Във връзка с проведеното на 20.06.2012 г. от 10.30 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишните доклади (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2011 г. (индивидуален и консолидиран) и съответните одиторските доклади и изслуша и прие за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2011 г., както и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2011 г.

2. Общото събрание на акционерите прие решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2011 г. в размер на 142 659.00 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба. 

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД, Калин Генчев – Председател на СД и Румен Радев – Зам.Председател и независим член на СД за дейността им през 2011 г.

4. Общото събрание на акционерите избра специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под  № 003 в регистъра на ИДЕС за  регистриран одитор на дружеството, за 2012 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.